Σε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν τον δημόσιο τομέα, προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, αποκαλύπτοντας ένα εκτεταμένο κύκλωμα που εξαπατούσε το Δημόσιο μέσω της χρήσης «εικονικών» εταιρειών. Η δράση του κυκλώματος προκάλεσε οικονομική ζημιά στο ελληνικό Δημόσιο η οποία υπερβαίνει τα 13,3 εκατομμύρια ευρώ.
Η δομή και η δράση του κυκλώματος
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει μια σύνθετη μέθοδο για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους. Τα μέλη της οργάνωσης ίδρυαν και διαχειρίζονταν εταιρείες οι οποίες δεν ασκούσαν πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι εν λόγω «εικονικές» οντότητες χρησιμοποιούνταν ως εργαλεία για την έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων, με σκοπό τη δημιουργία ψευδούς εικόνας για τις συναλλαγές τους.
Μέσω αυτής της πρακτικής, οι εμπλεκόμενοι κατάφερναν να εισπράττουν επιστροφές φόρου ή να αποφεύγουν την καταβολή υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, εκμεταλλευόμενοι τα κενά στις διαδικασίες ελέγχου. Η διαδρομή του χρήματος και η διασύνδεση των εταιρειών αποτέλεσαν το κεντρικό κομμάτι της αστυνομικής έρευνας, η οποία οδήγησε στην πλήρη χαρτογράφηση του τρόπου δράσης της οργάνωσης.
Συλλήψεις και δικογραφία
Στο πλαίσιο της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη πέντε μελών της οργάνωσης, οι οποίοι θεωρούνται βασικοί εμπλεκόμενοι στη λειτουργία του κυκλώματος. Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση είναι ιδιαίτερα εκτενής και περιλαμβάνει συνολικά 23 άτομα.
Εκτός από τους πέντε συλληφθέντες, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα, οι ρόλοι των οποίων εξετάζονται αναλυτικά από τις δικαστικές αρχές. Η έρευνα επικεντρώθηκε στον επιμερισμό των αρμοδιοτήτων εντός της οργάνωσης, καθώς διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ιεραρχική δομή, με συγκεκριμένα πρόσωπα να αναλαμβάνουν τη διαχείριση των εικονικών εταιρειών, άλλα τη διεκπεραίωση των λογιστικών και φορολογικών εκκρεμοτήτων και άλλα τον συντονισμό των παράνομων συναλλαγών.
Το οικονομικό αποτύπωμα της απάτης
Το ύψος της ζημιάς που υπέστη το Δημόσιο υπολογίζεται, βάσει των πρώτων εκτιμήσεων και της δικογραφίας, στο ποσό των 13,3 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά τόσο τους φόρους που δεν καταβλήθηκαν, όσο και τα ποσά που εισπράχθηκαν παρανόμως από το Δημόσιο ως επιστροφές, μέσα από τις διαδικασίες που είχαν στήσει τα μέλη του κυκλώματος.
Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα ή αν η δραστηριότητα της οργάνωσης επεκτεινόταν και σε άλλες περιοχές εκτός της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων εταιρειών στο δίκτυο, ενώ αναμένεται η περαιτέρω αξιολόγηση των στοιχείων που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια των συλλήψεων, ώστε να ολοκληρωθεί το κατηγορητήριο για τα 23 άτομα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
